Det var Åklagarmyndigheten i Estland som i mars 2022 misstänkte att hela ledningen för Swedbanks estniska filial har medverkat till att ha tvättat 100 miljoner euro under åren 2014-2016. De misstänkta penningtvättsbrotten kopplas till en tidigare minister i den ryska regeringen.
Hela Swedbanks tidigare ledning i Estland misstänks för penningtvätt | SVT Nyheter
Swedbank i Sverige bekräftar brottsmisstankar mot banken. ”Swedbank AS har nu delgivits misstanke om penningtvätt. Det maximala bötesbeloppet för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro”, skriver banken i ett pressutskick.
SVT:s Uppdrag granskning kunde 2019 avslöja omfattande misstänkt penningtvätt inom Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. En av personerna som förekom i avslöjandet var Mikhail Abyzov, tidigare minister i den ryska regeringen.
Avslöjanden ledde till att de flesta i ledningen och styrelsen fick gå. Finansinspektionen gav senare banken en rekordbot på 4 miljarder kronor.
2017 skrev Aftonbladet att alla svenska storbanker pekas ut som mer eller mindre indragna i den stora penningtvätthärva som ett större journalistnätverk avslöjat. Minst 180 miljarder kronor har flyttats ut från Ryssland mellan åren 2010 och 2014.