Hela banksystemet bygger på förtroende – trots det tvättar bankerna tusentals miljarder kronor.
I en bankläcka (Ny läcka: Suspekta betalningar för 17 000 miljarder | SVT Nyheter) som uppdagades i september år 2020, fanns uppgifter om suspekta transaktioner till ett sammanlagt värde på närmare 1 800 miljarder euro (17 000 miljarder SEK). De kopplades ihop med misstankar om internationell korruption och annan brottslighet.
Hösten år 2019 utreddes SEB och Swedbank för misstänkt penningtvätt, och penningtvättshärvan i Swedbank bedömdes vara världens största enligt journalisten Birgitta Forsberg.
Den tidigare VD:n för Swedbank – Birgitte Bonnesen – dömdes den 10 september år 2024 för grovt svindleri till fängelse i ett år och tre månader av Svea hovrätt. I tingsrätten friades Bonnesen på samtliga punkter: grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation, samt röjande av insiderinformation.